Binance moet een boete betalen van meer dan 4,3 miljard dollar, omgerekend bijna 4 miljard euro, onder meer voor het overtreden van anti-witwasregels. Dat is het gevolg van de beslissing van een Amerikaanse rechter die een overeenkomst tussen Binance en de federale aanklagers heeft goedgekeurd.

Binance en oprichter Changpeng Zhao bekenden in november schuld en daarmee kwam een einde aan een langdurig onderzoek naar de cryptobeurs. Uit dat onderzoek bleek dat Binance naliet melding te maken van meer dan 100.000 verdachte transacties, waarbij organisaties zoals Hamas, Al Qaeda en de Islamitische Staat betrokken waren.

Als onderdeel van de deal moet het bedrijf vijf jaar lang door een onafhankelijk kantoor gecontroleerd worden op naleving van de regels. Het is nog niet duidelijk welke partij dat op zich neemt. Zhao trad af als topman bij Binance en stemde ermee in een boete van 50 miljoen dollar te betalen. Zijn veroordeling werd eerder tot april uitgesteld.

“Binance heeft geprofiteerd van het Amerikaanse financiële systeem zonder zich aan de regels te houden en als gevolg daarvan gebruikten criminelen de beurs om honderden miljoenen dollars aan gestolen geld en illegale opbrengsten te verplaatsen”, zei de Amerikaanse regering eerder.

Begin februari maakten een Hamas-gijzelaar en families van slachtoffers van de aanval op 7 oktober van de terroristische groepering bekend dat ze Binance aanklagen om het faciliteren van de aanslag. “De hulp die Binance aan Hamas verleende, hielp bij het financieren van de gewelddadige aanvallen en het rekruteren van personen om die aanvallen uit te voeren”, luidde de aanklacht toen. Ze hebben die rechtszaak aangespannen bij de federale rechtbank in Manhattan. Het is nog niet duidelijk wat daaruit gaat komen.

Verwant

Nederlandse zuivelexport omlaag door sterk gedaalde zuivelprijzen

Spotify ziet winst, omzet en aantal abonnees groeien

Airbus moet soms orders afslaan door grote vraag, zegt topman

Coca-Cola verhoogt omzetverwachting na prijsverhogingen

Faillissement tv-klusbedrijf Vloerloods aangevraagd na moord

Luchtvrachtbedrijven Schiphol zien omzet flink teruglopen

Onderzoek: 53.000 woningen door ombouw leegstaande kantoren

Randstad Nederland bezorgd over aanhoudend krappe arbeidsmarkt

Esprit begint faillissementsprocedure voor Nederlandse tak

Telegram passeert 950 miljoen gebruikers en start eigen appstore

NVM roept minister Mona Keijzer op om in te grijpen op huurmarkt

Delta Air Lines vreest nog enkele dagen impact van computerstoring